La operación ha resultado en la detención de 34 miembros de la banda delictiva. En 16 registros, se incautaron armas simuladas, una katana, un bate de béisbol, 80,000 euros en efectivo, vehículos de lujo, datos de cuatro millones de personas y equipo electrónico de alto valor. El grupo realizó estafas por casi 3 millones de euros, incluyendo una estafa de smishing, otra estafa de phishing, de vishing, estafa del «hijo en apuros» y manipulación de albaranes de entrega.
La Policía Nacional ha desmantelado un grupo delictivo involucrado en diversas estafas informáticas y en posesión de datos de más de cuatro millones de individuos.
En una operación que abarcó 16 registros en diferentes áreas de Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia, se han confiscado dos armas falsas, una katana, un bate de béisbol, 80,000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama y una base de datos con información de cuatro millones de personas, además de equipo electrónico valorado en miles de euros.
Esta organización perpetró estafas por un total de casi tres millones de euros, empleando tácticas como la falsificación de documentos y técnicas de ocultación de identidad mediante spoofing, y reinvertían sus ganancias en criptomonedas.
Estafa de phishing, smishing y vishing: la técnica más usada por estos ciberdelincuentes
La pesquisa se inició a principios de este año por parte de expertos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, quienes detectaron una red criminal que accedía de manera ilegal a bases de datos de diversas instituciones financieras y de crédito.
Luego, transferían sumas de dinero a cuentas de clientes desde la entidad crediticia y, acto seguido, notificaban a los clientes sobre un supuesto error informático, solicitando la devolución del dinero.
Esta información se utilizaba para llevar a cabo campañas de vishing, donde se hacían pasar por empresas de suministro eléctrico, así como más de una estafa de phishing, suplantando la identidad de distintas entidades bancarias.
Además, se realizaba entre otras estafas, la estafa del «hijo en apuros» y se defraudaba a una empresa tecnológica. Uno de los miembros de la organización, que ocupaba un cargo clave en una multinacional tecnológica, desviaba mercancía de los proveedores hacia la organización, evitando que la empresa que había comprado los productos informáticos y electrónicos tuviera conocimiento de ello.
La estafa de phishing se valoró en 3 millones de euros
Asimismo, lograron ganancias aproximadas de tres millones de euros al comercializar las páginas web diseñadas por los hackers de la organización, como sitios falsos de instituciones bancarias, aplicaciones para envío masivo de mensajes o bases de datos interconectadas, a otras bandas criminales a través de foros especializados.
Los líderes primordiales de la trama han sido detenidos y se han resuelto más de 1,000 denuncias, sin excluir la posibilidad de identificar a más involucrados y afectados.
